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Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

cursosDiploma

horas Según Modalidad

institucion Privado/Bonificado

tipocurso Presencial / Online

 

 

 

 

OBJETIVOS:
  • Cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Saber cuáles son las obligaciones que dichas entidades tienen que cumplir.
  • Conocer la normativa vigente relacionada con la materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, tanto a nivel nacional como internacional.
  • Analizar los riesgos principales a los que se enfrentan al establecer relaciones de negocio con sus clientes y sean capaces de diseñar políticas y procedimientos internos en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
CONTENIDO:

TEMA 1: Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Introducción.

  • Concepto y características de blanqueo de capitales.
  • Concepto y características de la financiación del terrorismo.
  • Evolución del blanqueo de capitales.
  • Fases del blanqueo de capitales. Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
  • Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.

 

TEMA 2: Normativa para la prevención de blanqueo de capitales.

  • Introducción.
  • Evolución normativa.
  • Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
  • Normativa Europea o comunitaria.
  • Organismos de regulación y supervisión Introducción. 
  • Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Unidades de Inteligencia Financiera.

 

TEMA 3: Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales. 

  • Sujetos obligados Introducción.
  • Los sujetos obligados y sus características principales.
  • Diligencia debida y comunicación de operaciones Introducción.
  • Diligencia debida.
  • Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
  • Control interno en la prevención de blanqueo de capitales Introducción.
  • Medidas de control interno.
  • Examen por un experto externo. 
  • Formación de empleados. 
  • Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes. 
  • Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
  • Medidas específicas de control y protección.
  • Régimen sancionador Introducción.
  • Órganos centralizados de prevención.
  • Protección de datos de carácter personal.
  • Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
  • Infracciones y sanciones.
  • Supuestos o situaciones especiales Introducción.
  • Movimientos de medios de pago.
  • Comercio de bienes.
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
  • Sucursales, filiales y grupos empresariales.
  • Personas con responsabilidad pública.
  • Métodos de prevención y evaluación del riesgo Introducción.
  • El enfoque basado en el riesgo. Políticas para conocer al cliente (KYC).
  • Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.

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