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Obligaciones Básicas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

cursosDiploma

horas Según Modalidad

institucion Privado/Bonificado

tipocurso Presencial / Online

 

 

 

 

OBJETIVOS:

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

CONTENIDO:

1.-Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas.

– ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Fases del blanqueo de capitales.

– Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.

– Normativa de aplicación.

– Sujetos obligados ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre  prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

– Medidas de diligencia debida. Medidas normales de diligencia debida. Medidas simplificadas de diligencia debida.

– Medidas reforzadas de diligencia debida.

– Procedimientos y medidas de control interno Políticas y procedimientos de control interno.

– Análisis de riesgos y examen especial.

– Órgano de control interno. Representante ante el SEPBLAC.

2.- Manual de prevención. 

– Comunicación de operaciones y conservación de documentos. Comunicaciones por indicio.

– Comunicaciones sistemáticas.

– Conservación de la documentación.

– Medidas específicas de control y protección.

– Examen por un experto externo.  Formación de empleados.

– Órganos centralizados de prevención.

– Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.

– Protección de datos de carácter personal.

3.- Casos o supuestos especiales. Declaración de  movimientos y medios de pago. Comercio de bienes.

– Fundaciones y asociaciones.

– Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.

– Administrador nacional del registro de derechos de emisión.

– Premios de loterías y otros juegos de azar.

– Infracciones y sanciones Infracciones muy graves.

– Infracciones graves.

– Infracciones leves.

– Graduación de sanciones y tipos de sanciones.

– Responsabilidad y prescripción de las sanciones.

– Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

– Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

– Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.

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